近日，一起某商贸公司与华夏银行总行及其支行关于公司账户被银行反洗钱查控受损12万余元的诉讼纠纷引起我们的注意，最终商贸公司申诉失败。那么，商贸公司做了什么，被银行限制账户交易？通常银行如何判定洗钱行为？这一期主要讲讲“洗钱”相关的知识点。 谨记，外贸人一旦被判定为参与反洗钱案件，面临的不仅仅是账户冻结，大额的经济损失，甚至还要承担法律责任。 1、什么是洗钱？ “洗钱”指通过金融机构或其他机构将非法...

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