真实案例：外贸企业引以为戒，警惕“李鬼”上门，财货两失

真实案例：外贸企业引以为戒，警惕“李鬼”上门，财货两失

案情简介

债务国家：美国

拖欠时长：10个月

债权方是国内一家刚成立3年的实业公司，专营化工产品及原料。2020年12月他们收到一份来自美国Cle**and Cl**ic La***atories公司（后文简称CCL公司）的采购订单，订单金额为USD37,222.4，货到后7天内支付货款。债权方公司通过联邦快递邮寄到美国，并于2021年1月将货物送至债务方要求的指定地点并签收。

货到后，债权方多次通过邮件与债务公司相关人员催要货款，但是对方均以各种理由推脱，拒不付款。债权方无计可施，找到我司处理，尝试实现债权。

案件调查

债权瑕疵 证据不足

1、催收律师立即对债权资料做了梳理：

（1）有利因素：有效资料三份，分别是出口报关单、快递底单、快递签收单；以上资料能够有效证明债权方确实已履行出货义务。

（2）不利因素：双方签署的PO中，债务方仅签字，并未加盖公章；无法确认对方身份，需结合其他证据证明双方交易是否真实存在。

全面调查 疑点重重

2、催收律师立即对债务方的信息展开调查，结果显示

（1）CCL公司目前在营，财务状况良好，且在当地是一家声誉极好的大公司，完全具备偿债能力。

（2）PO中债务方的电话是印第安纳州的一个乡村电话，并非CCL公司的电话；

（3）债务方指定的收货地址也并非CCL公司地址，而是一个收货装货的仓库地址。

（图为：PO采购订单）

上门核实 订单系伪造

根据以上调查结果，催收律师意识到该案可能并非是简单的账款拖欠，不排除有诈骗的可能。

3、鉴于此，催收律师立即对CCL公司进行了面访，对方表示：

（1）自己公司并没有与债权方有过任何合作，也从未下过该订单；

（2）且订单中未有自己公司的盖章这也不符合规定。

至此，催收律师确定该案系骗子盗用CCL公司名义骗取债权方货物。

案件启示

1、分析问题根源

外贸人重点注意，一般虚假贸易都有如下特征：

（1）贸易合同或订单中没有签字盖章，即使有签字盖章也查不到公司或对方公司已不在营；若是分公司需索要授权或公司证明；

（2）首次合作居多且没有预付款或低比例预付款；

（3）货发第三方或第三国；

（4）邮箱非官方邮箱；

（5）企业无官网或域名非自建。

该案中，双方交易过程疑点诸多，例如采购订单仅有签字，未加盖公章；货物运输地址为第三方地址，这一点明显违背了大型企业对于交易规范性的准则。

2、找到应对方法

交易前，对买方做资信调查，有效规避70%左右贸易风险。

（1）买家调查是第一道防线

国际贸易，一定要进行买家资信调查。通过专业信用管理公司调取买方信用报告，核对报告中买方基本信息（包括但不限于邮箱、电话、地址、联系人、主营业务等）与对接人所提供的信息是否相符。同时可以通过对方官网，核实官方联络方式、买方经营范围等。

（2）严守付款方式，切勿轻易选择赊销

首次交易建议不要选择赊销方式，采用信用证、全额预付款或预付款等结算方式更安全。如果是老客户，建议多次交易后，再考虑是否赊销，并对授信额度进行严格把控。

（3）保持寄单信息与买方信息一致

尽量避免将货物快递至与买方经营地址不一样的地方，尽量保持寄送地址与经过核实的买方经营地址一致。若需货发第三方地址，需索要具有法律效力的授权书。

以上是催全球诈骗案件的总结，希望外贸伙伴们谨慎操作。

温馨提示

催全球作为全球账款催收专家，愿与中国企业一起，捍卫企业应得利益，绝不让国内外老赖占我们便宜。

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