离岸银行|塞浦路斯银行开户攻略

离岸银行|塞浦路斯银行开户攻略

塞浦路斯银行（希腊语：Τρπεζα Κπρου），为塞浦路斯最大的银行。成立于1899年，总部位于尼科西亚，塞浦路斯银行集团是塞浦路斯最主要的银行和金融服务集团。2013年3月，该银行市值达3.5亿。 该行可为公司和个人提供离岸和在岸往来及现金存款账户，此账户方便电汇汇入和汇出，只要提供足够的尽职调查信息就不会有任何汇入和汇出的数量限制。该银行也提供各种借记卡和信用卡。

塞浦路斯银行集团提供广泛的金融产品和服务，包括个人和商业银行、融资、保理、投资银行、券商、基金管理、私人银行、人寿保险和一般保险。银行开户便捷、快速、有中文服务、任何国家的公司都可开户、无外汇限制，是作为离岸开户行的不错选择。

塞浦路斯银行开户优势：

1、塞浦路斯银行欧元年储蓄利率（3%左右）高于中国国内银行利率，有效增加客户外汇理财回报。

2、塞浦路斯银行对国籍无较大限制，也无需亲临塞浦路斯，由塞浦路斯银行授权机构直接办理，为申请人开立个人或公司离岸账户。一般来讲，香港公司、中国公司、离岸公司和海外公司，都可以被塞浦路斯银行接受开立账户。（北朝鲜、伊朗及其他战乱国家除外）。

3、塞浦路斯银行有先进的网上电子银行系统，操作方便快捷，可以全天24小时任意时间访问其账户，并进行安全交易操作。

4、塞浦路斯银行可开设个人银行账户，并且包括离岸人民币账户在内的超过50多个币种的银行账户。

5、塞浦路斯银行受欧洲央行监管，有超过30年丰富的国际银行金融业务经验。

6、塞浦路斯银行基本无限制接受任何国家的转账汇款。

7、塞浦路斯银行专门设有中国业务部门，由说中文的银行员工为中国客户提供个性化服务。

塞浦路斯银行业务范围：

1.塞浦路斯银行开户（公司、个人）；

2.银行交易审核咨询顾问；

3.银行系统公司股东、董事、网银操作人变更；

4.银行系统公司注册信息变更；

5.银行年审；

6.银行卡申请；

塞浦路斯银行申请资料：

个人开户所需文件:护照原件、户口本原件、个人简历表(英文版)。

公司开户所需资料：

1、银行信息搜集表；

2、个人简历，提供清晰扫描件；

3、公司注册文件；

4、股东/董事身份证、护照；（中国身份证、港澳通行证、护照、户口本，以及私章）

5、股东/董事的常驻地址证明；（提供近3个月的水电费发票/房产证开证明/暂住证原件/煤气管道发票（需要提供原件，四选一））

6、业务证明；（与客户签订的贸易合同、发票、PI 以及客户付款的水单，注：1. 客户最好来自欧美等发达国家；2.单据最好成套）

7、银行证明；（银行个人最近6个月流水账单）

塞浦路斯银行申请流程：

1、填好开户表格，等银行审核通过；

2、银行将在3-7个工作日完成审核，如果信息不完整或根据塞浦路斯银行要求银行不能为申请方提供开户服务，我司工作人员将及时与申请提交人沟通。

3、在初审通过后，将在3个工作日左右邮件通知申请人进行视频见证会议的时间。（Skype视频 视频时间15-20分钟。）

4、视频会议结束后申请人需按要求在3个工作日内支付银行服务费并寄送文件原件至指定快递地址。

5、塞浦路斯总行收到文件后安排相关账户的申请事宜，并在三个工作日内联系客户进行第二次视频会议。（Skype视频 ，本次视频会议主要了解客户业务及其他信息，客户也可以询问关于银行业务的任何问题。）

6、视频会议结束后，塞浦路斯银行会根据客户提供信息的完整度最终决定是否接受客户开户申请。（如若成功通过视频面试，塞浦路斯银行总部会将账户号码信息发到客户邮箱。如果未能通过视频面试，塞浦路斯银行总部将回复电子邮件告知申请人银行无法为申请人提供银行服务。所预付的开户费用将被扣除1200元审核费用，剩余预付款项将悉数退还给申请方。）

7、等待会议后结果,如若客户收到塞浦路斯银行发来的账户号码后视为开户成功，银行网银信息将由塞浦路斯银行邮件通知客户（具体流程另行通知），后期银行交易咨询请客户通过Skype （建议，优点：经济、快捷、高效、可视）、电话、电子邮件和其中文客户经理联系。

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