数字货币牌照中-美国MSB/加拿大MSB/日本FSA牌照的性价比哪个高

数字货币牌照中-美国MSB/加拿大MSB/日本FSA牌照的性价比哪个高

美国的msb牌照是属于金融牌照，范围比较的广，也即是说只要从事金融服务相关行业的都可以申请这个牌照，目前在国内很多数字货币交易所也都在拿这个牌照，最早的时候是火币平台先开始申请的，后面把美国msb牌照带到了国内。火币英国算是行业内合规做的比较好的平台了，基本上颁发过牌照的国家，火币都有申请。（wisefc1）

很多人可能会问，是不是我拿到美国的msb牌照就可以在全球合法的经营数字货币相关的业务了？这个是没有的，因为牌照是每个国家根据自己国家的法律政策颁发的，持有该国家的牌照是可以在本国境内合法的经营业务的，也就是说，拿到美国的牌照是获得了美国的认可，所以很多的交易所或拿多个国家的牌照，来使自己的更加的合规化。

目前，据了解133到已经129颁布29过数字货币199交易行业相关牌照的国家主要有日本、美国、瑞士、泰国、加拿大、爱沙尼亚、澳洲、菲律宾等。这些国家对数字货币或者ICO的态度不同，置顶相关法规的标准也不同，但通过颁布数字货币交易牌照的方式将其纳入监管，总的来说是为了保护市场和投资者，促进数字资产在该国法律框架之内合规地存在。

在受法律保护的国家，数字货币交易市场是巨大的、相对安全的，国家对数字货币交易的态度越明确，越有利于数字货币交易行业的各主体健康地运营。如果缺少对牌照申请的了解和经验，建议还是选择专业的第三方服务商。

日本金融厅FSA牌照申请办理有哪些注意事项

办理牌照注意事项：

办理日本金融厅FSA的数字货币交易牌照，服务包含了在获得牌照前的公司注册办理、协助租赁办公室场地、协助公司员工的招聘、与会计师事务所合作准备的审计报告、AML和KYC报告、商业计划书、以及与日本律师事务所准备的一切需要向FSA递交的合规文案，以及回答FSA提出的所有问题。在获取数字货币交易商牌照的过程，以及日后营运的过程，交易商都必须聘用至少3名的员工，其中至少一位有数字货币或比特币的背景或者金融背景。后续维护：首先保障日本办公室的正常运营，以及雇佣员工的日常工作制度。每年要向日本金融厅提交年度财务和审计报告，报告内容大包括虚拟货币的交易详细、客户量、交易手数、手续费用、客户资金量等。获得牌照后的所有运营相关的费用，需要由交易商支付。

澳洲牌照AUSTRAC怎么办理

全网最全的澳洲AUSTRAC牌照介绍

AUSTRAC是澳大利亚的金融管理机构，负责预防和检测洗钱和恐怖主义融资。联邦政府通过扩大澳大集团首席执行官的权力和职能来提高报告实体与AML/CTF法案和规则的合规性。

在AML/CTF修正案生效后，AUSTRAC有以下的权力：

智汇咨询--- 1、澳大公司的首席执行官可以就更大范围的违法行为发出通知，包括不遵守了解你的客户(KYC)报告和记录保存程序。2、AUSTRAC首席执行官能够向牌照持有公司发布最新的政策方向，以追溯其违反义务的情况。3、赋予警方和海关人员将在澳大利亚边境对违反义务的牌照持有公司的负责人进行搜查和扣押权。新政权一旦颁布，将授权澳大公司的首席执行官就更多的监管罪行发出违法通知。提供指定服务的机构将面临违反客户了解程序、报告义务、记录义务和提供所要求信息的任何不遵守行为的风险。根据现行法律，这些不遵守规定的领域要求联邦法院提起民事诉讼。AUSTRAC首席执行官对这些类型的侵权行为发出侵权通知的能力将使AUSTRAC能够更有效地促进对AML/CTF行为的遵守。因此，报告实体应确保严格遵守AML/CTF法案和规则，特别是在违法通知权方面。修正案还将扩大AUSTRAC首席执行官的权力，以发布补救指示，要求报告实体纠正过去违反民事处罚规定的行为(例如，报告要求)。但是，澳大公司的首席执行官只能在该违约发生之日起两年内，就过去的违约行为提出一个补救的方向，如果这是对该违约行为的适当和适当的回应。预计这种权力将使澳大利亚能够更有效地确保报告实体的遵守情况，并减少财政情报差距。由于警方和海关官员将获得扩大的权力，搜查和没收实体货币和持票人的票据(BNIs)，其中存在洗钱、恐怖主义融资或其他严重刑事犯罪的嫌疑，因此，澳大利亚首席执行官的调查和执法权力也将得到加强。他们还将能够对不遵守质询和搜索义务的行为进行侵权处罚。

新牌照要求将把AML/CTF规则应用于交易数字货币的企业(如比特币交易所)。更具体地说，数字货币交易商将被要求:1、在澳洲的数字货币交易商必须办理AUSTRAC，并提供所以的业务详情。如提供数字货币交易的公司没有办理AUSTRAC的牌照，可能会导致监禁两年或AUD105,000罚款，或两者兼而有之。2、建立和维护AML/CTF计划，以确定、减轻和管理他们可能遇到的洗钱和恐怖主义融资风险。3、识别并验证客户身份。4、报告可疑的活动和涉及法币交易，超过AUD10,000或更多(或等值)到AUSTRAC。5、对交易、客户识别和AML/CTF项目保持7年的特殊记录。

办理AUSTRAC的牌照，必须是拥有一家澳大利亚的公司，才能申请注册。注册澳大利亚公司需具备以下条件：1、拟注册澳大利亚公司的名称三个（英文），其中两个为备选，名称以PTY LTD或PTY LIMITED结尾；2、公司在澳洲的注册地址，联系电话，传真以及邮箱，如果该地址属于租用，则需要提供租赁者的姓名，确认租赁者同意将该地址作为公司注册地址；3、公司拟在澳大利亚的业务性质，经营方向；4、澳大利亚公司董事，最少一人，其中必须有一人为澳洲居民，需提供个人资料：出生年月、出生地、现住地址，联系方式包括联系电话及电子邮箱。5、澳大利亚公司股东，最少一人，没国籍限制，股东董事可为同一人。需提供个人资料：出生年月、出生地、现住地址，联系方式包括联系电话及电子邮箱；6、公司注册负责人Director的个人资料（出生年月、出生地、现住地址，联系方式包括联系电话及电子邮箱）；7、澳大利亚公司的董事或股东的股份详细分配情况，默认股份数量为100股，股价按照每股1澳币设置。

注册澳大利亚商业号码ABN消费税GST申报需提供以下材料：1、公司的澳大利亚公司号ACN；2、公司负责人董事的个人税号Tax File Number；3、公司注册负责人董事的个人资料（出生年月、出生地、现住地址，联系方式包括联系电话及电子邮箱）；4、公司拟在澳大利亚的业务性质，经营方向；5、公司在澳洲的注册地址，联系电话，传真以及邮箱；6、选择申报GST的方式：每季度申报或者年度申报。

牌照申请工作包括：1、协助客户办理董事的无犯罪记录公证；2、撰写数字货币交易商的商业计划书、以及运营方案；3、准备与撰写申请材料；4、撰写反洗钱条例及反恐怖组织融资条例，以及条例的日常操作方案；5、向澳大利亚AUSTRAC及ASIC递交牌照的申请；6、申请过程中，负责回答由AUSTRAC和ASIC提出的问题。7、若AUSTRAC和ASIC需要我们提供其余文案或相关说明，我们将负责撰写及提交，如Product Disclosure Statement。

智汇咨询提供海外监管牌照专业申请方案，我们与地方当局、律师事务所和其他法律实体密切合作，以确保您的公司符合要求、能够获得官方许可。无论你的目标是成为做市商、零售财务顾问、互动券商、还是经纪人，我们都有对应的解决方案。

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