美國MSB牌照-Fincen监管颁发的金融牌照

美國MSB牌照-Fincen监管颁发的金融牌照

我們先說一下美國MSB的優勢

優勢1：投資者認可（美國的公司法律及金融業監管非常完善，擁有美國牌照，會讓您的數字貨幣交易平台更受全球投資者的認可。）

優勢2：獲得權威批准（獲得美國財政部的權威批准，您可以在美國及全球開展相關業務，即代表對數字貨幣平台的合規監管。）----wisefc1

優勢3：成爲一線平台（MSB牌照也是全球數字貨幣交易機構標配的牌照。Coinbase，Bitfinex，Poloniex，火幣網等平台均持有此牌照開展經營。）

優勢4：多元化服務（MSB牌照准許貨幣兌換及發送服務，使您可以更好地滿足客戶需求，提供更加多元化的服務。）

美國MSB牌照

MSB全稱Money Services Business，美國MSB牌照是由Fincen(美國財政部下設機構金融犯罪執法局)監管並頒發的一類金融牌照，主要收監管對象是金錢服務相關的業務與公司，包括了數字貨幣、虛擬貨幣的交易，ICO發行，以及外匯兌換， 國際匯款等等的業務。在美國從事上述相關的相關業務的公司，必須向申請MSB牌照，才能合法地運營。

監管條件

美國註冊成立的公司；

美國合法地址；

美國境內的銀行帳戶；

公司***話；

對合規專員或股東進行背景調查；

擁有適當的業務架構，良好的內部監 控系統，以及公司人員具備一定的數字貨幣發行業的資質和經驗；

財務狀況及償還能力良好；

最少任命兩名負責人員，其中至少一 名負責人員必須是公司董事，另外至少一名負責人作爲合規專員；

MSB牌照所需提交的材料

美國公司基本資料，包括公司稅號；

美國公司股東、董事詳細個人資料（護 照掃描件，個人電話，住址等，股東最好有美國SSN）；

美國辦公室地址；

服務類型，參考MSB服務類型列表；

總交易金額：列出前12個月內每個單獨月份，MSB發行的金融產品或服務的總交易金額超過$ 100,000的列表；

提供銀行帳戶信息（開戶、帳戶號碼、 銀分行地址）；

合規專員聯繫方式；

分支機構（如果有運營網點）；

*上述材料，如果客戶沒有提前準備，我們可以額外收費爲客戶安排。

牌照申請工作

MSB牌照的融業務方案設計；

準備與撰寫申請材料；

向美國財政部遞交MSB牌照的申請；

申請過程中，負責回答由美國財政部及FINCEN提出的問題；

若美國財政部及FINCEN需要我們提 供其餘文案或相關說明，我們將負責撰寫及提交，如Product Disclosure Statement；

MSB申請時間表；

申請周期

5-8個工作日---智汇咨询

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