2022最新贸易防骗指南，外贸人请收藏好

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2022防骗指南，外贸人一定要收藏好！

海外买方欺诈案件层出不穷。希腊、保加利亚、肯尼亚、乌干达……诈骗案件在国际蔓延。

而且诈骗的手段也日益高明，不少做外贸的“老手”稍有不慎就会落入圈套，更别说是外贸“菜鸟”了。下面为大家详细的介绍一下，在外贸行业中很容易遇到的的骗局，大家如果遇到这些情况可以见招拆招：

土耳其骗局的产生皆因为土耳其的海关规定：货物到港后进口商应在45天内完成提货手续，否则货物将被拍卖。根据规定，货物列入海关拍卖清单后，原进口商为第一购买人。另外，在船只到达土耳其港口前，货代需要将货物登记在收货人名下。

于是，很多土耳其的不法企业正是抓住了这两点，故意拖延时间。

很多外贸人都觉得信用证是个风险较低的结算方式，其实不然。做过孟加拉市场的外贸朋友都知道，孟加拉国某些银行的信用真的是一塌糊涂——银行与买家勾结，放不放款是买家说了算。

除此之外，很多骗子会在信用证中规定各种“软条款”，比如：①暂不生效信用证，待进口许可证签发后通知生效或待货样经开证人确认后再通知信用证生效;②船公司、船名、目的港、起运港或验货人、装船日期须待开证人通知或征得开证人同意，开证行将以修改书的形式另行通知；③货到目的港后通过进口商检验后才履行付款责任。

邮箱骗局——利用现代信息技术手段进行诈骗。

骗子进入邮箱之后，通过一段时间的跟踪偷窥，了解各项业务洽谈进度，一旦等到国外客户需要付款时，黑客立即更改外贸企业电子邮箱的相关设置，使该国外客户发来邮件被自动转发到黑客邮箱，黑客则仍使用外贸企业原邮箱发邮件通知国外客户变更银行资料，从而达到骗取货款的目的。

这种骗局刚开始非常正常，但在付款时，对方会从第三方账户多打一笔高出货值很多的金额。之后会说，多打的钱是想让你作为他们的中国代理商给他中国其他的供应商付款。

很多外贸人碍于和买家的关系，多半会“上钩”。但之后就会有上门，说自己是自己受骗把钱打到了你的账号，因为打款账户是与合同无关的第三方账户，因此，在警察方看来，涉嫌欺诈。

除了上述提及的几个外贸诈骗类型，还有很多没有一一介绍，例如假水单、恶意拖欠、认证骗局等等。外贸诈骗虽然可怕，但是并不是无法预防，做好风控，规避诈骗并非难事。

1.进行企业征信调查

企业尽职调查，是对外国商业伙伴和外国商业环境的最基本核查。其中，审查财务文件、主营业务、相关合同、法律诉讼等，是企业调查的重点。

Seadaka企业征信报告包含目标公司的基本信息：信用评级、建议授信额度、财务状况、历史交易记录。可查看对方是否存在违约历史，并针对各国权威征信机构给出的授信建议，制定合理的付款方式。

2.及时催收

国际惯例表明：逾期90天以上即为坏账，1-3个月是最佳催收时间。虽然卖方一开始积极的催促对方还款，但是海外客户一直推脱或不予回复。坏账时间越长，债务人的还款意愿也会随着下降，催收会越来越难。

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