仅用一个月，成功从土耳其诈骗公司手中追回账款！

仅用一个月，成功从土耳其诈骗公司手中追回账款！

有多年外贸经验的人或许听说过，有些进口商会通过利用当地法规的特殊性，甚至伙同货代公司一起骗取进口货物 。近期，与土耳其保持贸易合作的姜女士就亲身经历了一趟海外贸易“过山车”。我们一起来回顾一下这场与土耳其进口商斗智斗勇的账款回收案件。

案件详情

买方：伊斯坦布尔某公司

卖方：广西南宁某公司

账款回收用时：一个月

付款方式：30%定金，70%见提单副本

在本次贸易合作中，货物于2020年4月28日到达伊斯坦布尔港口，买卖双方原本约定：货物到港后支付70%尾款。但买方临时违约，直接拒绝支付原定款项，并坦言会在土耳其海关将货物低价拍卖时，进行货物回收。（土耳其法律规定，如果货物到港45天未能提货，海关就可以依法拍卖货物，此时，货物进口方具有优先拍卖权）

协商后，买方声称，只要提供集装箱号并签署书面文件，就会立即付款。但当卖方同意后，买方仍拒绝支付，声称负责人因新冠肺炎正在住院治疗。后经卖方调查得知，该土耳其公司已经通过类似行为骗取过3个集装箱了。

经DCA平台土耳其签约专家Ibrahim Genc调查，发现所有的土耳其债务人面对付款要求时，给出的拖延借口都是新冠和医疗，并且土耳其随时会面临为期2周的封锁，只有获得政府的许可才能进行相关贸易活动。

账款回收期间，土耳其货代人员给卖方发送了邮件，声称疫情导致物流航运已停运，无法清关提货。但当卖方与DCA土耳其专家Ibrahim沟通后，发现事实并非如此。

通过Ibrahim的上门沟通和一系列法律施压，卖方最终于5月31日收到尾款，为期一个月的催收案件成功完结。

风控专家给出的建议

·查询对方公共信息

当前疫情形势下，海外信息的时效性十分重要，合作伙伴的公司情况是否真实，公司运营状况是否正常，都需要在交易前进行及时确认。在每个国家，都有不同形式的公共注册登记，如中国的外贸企业名录，各国的官方平台也会收录企业的真实信息。

目前，24小时免费全球企查功能已在DCA国际风险管控平台上线，一键核对企业基础信息，查看目标公司注册地址。当前已覆盖英国、日本、新西兰、澳大利亚、法国、德国 、意大利、印度、文莱、爱尔兰、瑞士、加拿大、巴布亚新几内亚、芬兰、柬埔寨、特立尼达和多巴哥、阿根廷、中国台湾、印度尼西亚、尼日利亚等地区。

·进行企业征信调查

企业尽职调查，是对外国商业伙伴和外国商业环境的最基本核查。其中，审查财务文件、主营业务、相关合同、法律诉讼等，是企业调查中的重点。以该土耳其公司为例，如果在交易前对该公司进行简单地调查，就可以得知对方曾多次运用同样的方式骗取出口商货物。

因距离遥远，实地调查成本过高，专家建议查询《企业征信报告》。报告中包含目标公司的基本信息：信用评级、建议授信额度、财务状况、历史交易记录。可查看对方是否存在违约历史，并针对各国权威征信机构给出的授信建议，制定合理的付款方式。

·明确相关法律法规

在本次案件中，买方充分利用土耳其当地法律法规（滞港超期，海关可对货物进行拍卖）进行违约诈骗。因此，在交易前做好相关法律调查，并将明确后的权利与义务落实在双方合同中，这一举措至关重要。

面对不同地区的国家风险，建立合适的付款机制，如信用证支付，基本可以保护出口商免受违约风险。当买方没有正当理由拒绝支付货物或服务费用时，双方需要根据合同中约定的付款方式和法律法规进行维权。

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